Descripción:
Los nuevos lineamientos aplicables a los notarios introducen mayores obligaciones de debida diligencia, incluyendo la documentación y respaldo de la información, el análisis del origen de los fondos, la evaluación de riesgos y la creación y conservación de expedientes de respaldo.
En este webinar se explicará qué cambió, en qué situaciones el notario puede solicitar información adicional, qué tipo de documentación puede requerir y por qué, así como las principales implicaciones de estas nuevas obligaciones para quienes realizan transacciones comerciales.
El objetivo es brindar un panorama práctico que permita comprender por qué el notario puede estar solicitando información que anteriormente no era habitual y qué esperar bajo las nuevas reglas.
Expositor
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Sofia Ruiz
Consultora Legal de Grant Thornton
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Eduardo Quirós
Consultor Legal de Grant Thornton